今飞凯达：董事会决议公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-029

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事4名,其中虞希清先生、叶龙勤先生、王亚卡先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年一季度报告的议案》

经审核，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

公司《2025年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年4月30日