今飞凯达：第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第五

届董事会第三十三次会议于2026 年3 月19 日在公司会议室以现场与通讯结合方

式召开,本次会议的通知已于2026 年3 月13 日以电子邮件形式发出。本次会议

由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8 名,亲自出席董事8 名,其中叶

龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级

管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关

于申请增加综合授信额度的议案》;

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经

营计划、贷款到期、票据使用等情况,向相关金融机构申请总额不超过32,000万

元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《关于

申请增加综合授信额度的公告》(公告编号:2026-016)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日