盘龙药业：关于修订公司章程的公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，由于公司2023年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行后相关事项，其中包括修订《公司章程》，因此本次修订公司章程无需再提交股东大会审议。公司注册资本、股本总数相关条款修改情况如下：

一、本次公司章程修订的原因

2023年10月26日公司向特定对象发行股份的新增股份在深圳证券交易所上市，本次发行后公司新增股份935.274万股。公司总股本由9,692.822万股增加至10,628.096万股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月9日出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11235号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。盘龙药业募集资金总额为人民币301,999,974.60元，减除发行费用人民币7,163,682.37元（不含税），募集资金净额为人民币294,836,292.23元，其中：计入股本人民币9,352,740.00元，计入资本公积人民币285,483,552.23元。

二、公司章程修订情况对照表

根据本次发行情况，公司拟对《公司章程》的注册资本及股本总数条款进行相应修改具体修订如下：

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他

公司在第四届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会会议中已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，议案对本次发行完成后相关事项向董事会授权，其中包括授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修订、工商变更登记等手续；办理本次发行在深圳证券交易所及中国证券结算有限责任公司登记、锁定和上市等相关事项。因此本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年10月30日