钧达股份：第四届监事会第三十四次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2023年10月13日以通讯表决的方式召开。公司于2023年10月10日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向2023年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经核查，公司监事会认为：

（一）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。

（二）本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件业已成就。

综上，监事会同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2023年10月13日，并同意向符合授予条件的450名激励对象授予339.00万份股票期权。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2023年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

三、备查文件

(一）《公司第四届监事会第三十四次会议决议》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会2023年10月13日