钧达股份：第四届董事会第五十五次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2023年11月17日以通讯表决方式召开。公司于2023年11月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于对海南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会2023年11月17日