传艺科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

江苏传艺科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会 议于2026 年8 月14 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司 二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年8 月4 日 以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和 主持,本次会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名,公司高级管理人员、 董事会秘书列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》;

《2026年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 《2026年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日