周大生：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-050

周大生珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）15:002．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月25日上午9:15，结束时间为2023年12月25日下午15:00。

7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共27人，代表股份757,207,329股，占公司有表决权的股份总数的69.7582%。截至股权登记日2023年12月20日，公司总股本为1,095,926,265股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为10,452,372股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

2．现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份705,597,024股，占公司有表决权股份总数的65.0036%。

3．网络投票情况通过网络投票的股东15人，代表股份51,610,305股，占公司有表决权股份总数的4.7546%。

4．中小投资者的出席情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共15人，代表股份51,610,305股，占公司有表决权股份总数的4.7546%。

5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

本次会议共审议7项议案，其中第1项、第2项、第3项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：常宝、杨小昆

（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1．周大生珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2023年12月26日