周大生：第五届董事会第十五次会议决议公告

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议 通知于2026 年9 月16 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事。会议于2026 年9 月21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11 人,实际出席董事 11 人,全体董事均亲自出席了本次会议,董事会秘书列席了会议。本次会议由 董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

\[1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》\]

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

根据公司经营业务布局,同意对《公司章程》经营范围进行修订,本次对《公 司章程》相关条款的修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

本议案尚需提交至股东会审议,并提请股东会授权公司经营管理层根据上述 变更办理相关工商登记备案手续等事宜,授权有效期自公司股东会审议通过之日 起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程(2026 年9 月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

公司将于2026 年10 月13 日15:00 召开2026 年第二次临时股东会,本次股 东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》同日刊登于在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026 年9 月22 日