绿康生化：关于偶发性关联交易的公告

证券代码：002868

绿康生化股份有限公司关于偶发性关联交易的公告

一、偶发性关联交易概述

2024年5至6月期间，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）在进行银行借款时，约定采用受托支付方式，即银行将融资款项支付给符合约定用途的公司，通常为支付供应商采购款。公司为满足贷款银行的受托支付要求，通过关联方福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）取得银行贷款，并转回公司，因此与关联方发生了偶发性资金往来。

现基于审慎性原则，经公司内部讨论决定就上述关联交易提交公司第五届董事会第四次（临时）会议审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，本事项不涉及关联董事回避表决的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易尚须提交股东大会审议批准。

本次关联方与公司的偶发性资金往来不涉及交易对价，关联方并无资金占用的意图，也不涉及与公司的资金拆借，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、偶发性关联资金往来过程

偶发性关联资金往来明细如下 单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：上表中转回的金额为转回公司合并范围内的子公司。

三、关联方介绍和关联关系

（1）基本信息

合力（亚洲）投资有限公司持股70%，富杰（福州）投资有限公司持股18%，浙江康闽企业管理有限公司持股12%

（2）关联关系说明

截至本公告披露日，洪祖星先生为浦潭热能实控人，其子洪鸿铭先生过去十二个月内曾担任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，浦潭热能为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。

经公司查询，浦潭热能不是失信被执行人。

（3）浦潭热能2023年度主要财务数据

截至2023年12月31日，浦潭热能总资产43,778.55万元，净资产27,643.53万元，截至2023年12月31日，主营业务收入6,224.80万元，净利润282.10万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

（4）履约能力分析

浦潭热能依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

四、偶发性关联交易对上市公司的影响

上述偶发性关联交易是公司与关联方在平等、自愿的基础上协商一致，有利于保证公司正常生产经营。交易未涉及对价，受托支付款项在贷款发放当日或次一工作日即由浦潭热能转回公司，收付款时间符合正常商业逻辑，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的日常关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与浦潭热能累计发生的各类关联交易总金额为12,427.04万元（未经审计）。

六、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议于2024年8月7日召开，审议了《关于偶发性关联交易的议案》，全体独立董事一致明确同意该议案，并发表如下意见：

公司根据生产经营的需要，2024年5至6月期间与浦潭热能发生偶发性关联交易，该交易是在双方平等自愿的基础上协商一致，并遵循平等自愿的原则，且未涉及对价，不会损害上市公司或中小股东的利益。关联方无偿为公司提供受托支付，此举不影响公司独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖。因此，我们同意将此议案提交公司董事会及股东大会进行补充审议。同时，该事项不涉及关联董事回避表决的情形。

七、备查文件

1、《第五届董事会第四次（临时）会议决议》；

2、《第五届监事会第四次会议决议》；

3、《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。