绿康生化：2026年第三次临时股东会决议公告

绿康生化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)2026 年第三 次临时股东会于2026 年6 月30 日在福建省浦城县园区大道6 号公司综合办公楼 二楼第一会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计67 人,代表股份24,054,034 股,占公司有表决权股份总数的 15.4772%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4 人,代表股份21,665,614 股, 占公司有表决权股份总数的13.9404%;通过网络投票出席会议的股东63 人,代 表股份2,388,420 股,占公司有表决权股份总数的1.5368%。

本次会议由公司董事会召集,因董事长王钻先生公务安排,无法现场出席并 主持本次会议,通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举,由董事杨静 女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员 列席了本次会议,福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况及关联股东情况

(一)关联股东情况

需回避表决的关联股东及关联关系为:

股东福建纵腾网络有限公司(以下简称“纵腾网络”)为公司董事长王钻先生 控制的企业,是直接控制上市公司的法人,纵腾网络与公司构成《深圳证券交易 所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络所持表决权股份数量46,608,397 股(按照股权登记日所持股份数量),对议案1《关于购买董事、高级管理人员 责任险的议案》进行回避表决。

股东鲍忠寿先生为公司高管,与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》 中规定的关联关系,鲍忠寿先生所持表决权股份数量109,425 股(按照股权登记 日所持股份数量),对议案1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进 行回避表决。

(二)议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结 果如下:

1、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况:同意23,892,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3303%;反对159,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6631%; 弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:同意2,370,756 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.6371%;反对159,500 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.2997%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0632%。

本议案为股东会普通决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证,并出具了 《法律意见书》,本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法 有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》;

2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2026 年第三次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年6月30日