绿康生化：第五届董事会第三十九次(临时)会议决议公告

绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第五届董事会 第三十九次(临时)会议于2026 年8 月20 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以通讯会议方式召开,会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求 发出。本次董事会应参加表决董事8 人,实际应参加表决董事8 人,其中独立董 事3 人。公司董事长王钻先生因公务安排,无法主持本次会议,经公司过半数的 董事共同推举,由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年9 月7 日15:30 召开2026 年第四次临时股东会, 审议公司第五届董事会第三十六次(临时)会议已审议通过的《关于终止出售资 产事项的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十九次(临时)会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年8月20日