香山股份：独立董事关于公司第五届董事会第17次会议相关事项的事前认可意见

我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，就公司拟在第五届董事会第17次会议审议的《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表事前认可意见如下：

本次交易事项，符合公司战略规划和经营发展需要，进一步增强对标的公司的控制权，落实上市公司的发展战略。同时，本次交易将增加归属于母公司股东净利润、净资产及每股收益，上市公司的持续盈利能力与抗风险能力将得到增强，资本规模将进一步增大。本次关联交易以资产评估机构的评估结果为定价依据，经各方协商一致后确定，交易价格合理、公允，符合公司长远发展战略，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次现金收购均胜群英少数股权事项，并同意将本次交易的相关事项提交公司第五届董事会第17次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第17次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：（签名）

_____________ _____________ _____________薛俊东 黄蔚 郭志明

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