香山股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-09-07 香山股份(002870)公司公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份公告编号：2023-059

广东香山衡器集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生

（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额53,211,090股，占公司总股份数的40.2883％。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额29,052,175股，占公司总股份数的21.9966%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7人，代表有表决权的股份数额24,158,915股，占公司总股份数的18.2917％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数额15,861,090股，占公司总股份数的12.0091%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份15,860,990股，占上市公司总股份的12.0090％。

（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及资金投入方式的议案》

同意53,208,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意15,858,090股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9811％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

议案》

同意53,211,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东表决情况如下：

同意15,861,090股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

同意53,211,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（2）发行规模

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（3）票面金额和发行价格

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（4）可转换公司债券存续期限

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（5）票面利率

同意53,208,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（6）还本付息的期限和方式

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（7）转股期限

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（8）转股价格的确定

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（9）转股价格的调整及计算方式

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（10）转股价格向下修正条款

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（11）转股股数的确定方式

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（12）赎回条款

其中：中小股东表决情况如下：

同意15,861,090股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（13）回售条款

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（14）转股年度有关股利的归属

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（15）发行方式和发行对象

同意53,211,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（16）向原股东配售的安排

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（17）债券持有人会议相关事项

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（18）本次募集资金用途

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（19）担保事项

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（20）评级事项

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（21）募集资金存管

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（22）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》同意53,208,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

同意53,211,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（七）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（十）审议通过了《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（十一）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意53,208,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东表决情况如下：

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌、罗晋航律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）广东香山衡器集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》（德恒06G20220333-00008号）。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日

附件：公告原文