香山股份：第七届董事会第19次会议决议公告

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第19次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年8 月14 日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七 届董事会第19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于2026 年8 月10 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长刘玉达先生召集并主持,应参会董事7 人,实际参会董事7 名,均亲自出席 本次会议,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者合法权益, 增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,激发关键管理人员、技术及业务骨干 等人才的工作热情,促进公司长期健康发展。结合公司当前的财务和经营状况,同意公 司使用自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于未来实 施员工持股计划或股权激励计划。

根据《公司章程》相关规定,本议案经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通 过即可,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司

股份方案的公告》。

\[2、《关于制定<股份回购管理制度>的议案》\]

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股份回购管理 制度》。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司使用不超过人民币3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会 审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用并允 许所取得的收益进行再投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司《第七届董事会第19 次会议决议》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日