ST天圣：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

1、本次公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会》等有关法律法规、章程制度的规定，程序合法有效。

2、经对高级管理人员简历、工作经验、专业能力等相关资料的审查，我们认为：董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的相应任职条件。

3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

综上，我们同意聘任刘爽先生为公司总经理，聘任牟伦胜先生、谈宗华先生为公司副总经理，聘任王开胜先生为公司财务总监，聘任王琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

杨大坚 李定清 易润忠

天圣制药集团股份有限公司

2023年11月24日