新天药业：第七届董事会第十七次会议决议公告

贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知已于2024年1月25日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月25日下午15:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不提前赎回“新天转债”的议案》

鉴于公司股票自2024年1月2日至1月25日期间，已有15个交易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格8.11元/股的130%（即10.54元股），符合“公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定不行使本次“新天转债”的提前赎回权利，并决定自2024年1月25日起至2024年5月31日期间，在“新天转债”触发“有条件赎回条款”时，均不行使“新天转债”的提前赎回权利。以2024年5月31日之后的首个交易日重新起算，若“新天转债”再次触发赎回

条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使提前赎回权利。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于不提前赎回“新天转债”的公告》（公告编号：2024-006）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会2024年1月25日