安奈儿：第四届监事会第九次会议决议公告

深圳市安奈儿股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于2023年12月12日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》

经审核，同意公司的全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平台项目的采购合同》，合同金额为97,465,318.00元，主要为其算力平台项目提供相关设备及软件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》，合同金额为87,718,786.20元，主要是采购建设算力平台所需的设备与软件。

本次的交易是公司在“科技”核心战略基础上的对外延伸，有利于公司开拓新业务，优化业务结构，增强公司发展动力和盈利能力，为公司股东争取更多的投资回报。本次交易审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司签订重大合同的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权的议案》本次拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权的交易总金额为44,000.00万元，是以标的公司经评估的结果为基础，经公司与交易对方协商确定。本次收购是公司“科技”核心战略进一步的向外延伸，有利于优化业务结构。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议通过。《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会2023年12月15日