安奈儿：第五届董事会第四次会议决议公告

深圳市安奈儿股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月18 日以通 讯会议方式召开第五届董事会第四次会议(全体董事均以书面通讯表决方式出席 本次董事会)。会议通知已于2026 年6 月15 日以电子邮件及电话通知等形式向 所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持,应出席董事7 名,亲自出席 董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026 年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,以及公司2026 年第二次临时股东会的授权,公司董事会认 为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2026 年6 月18 日为 首次授权日,授予10 名激励对象951.44 万份股票期权。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

董事宁文女士为本次股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议审议通过。

《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》同 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第五届董事会第四次会议决议;

(二)第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日