三利谱：董事会决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第四次会议的通知。本次会议于2023年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。经审议，董事会一致认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-066公司第五届董事会2023年第四次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会2023年10月26日