三利谱：关于变更签字注册会计师的公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第四届董事会2023年第二次会议、第四届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，该项议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2023年12月28日收到天健发来的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派龙琦先生、张令先生作为2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，现委派王巧君女士接替张令先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为龙琦先生、王巧君女士。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况

拟签字注册会计师：王巧君女士，2021年成为中国注册会计师，自2021 年开始在天健执业。王巧君女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更不会对公司2023 年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-083的函》；

2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会2023年12月30日