三利谱：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见2023年，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位在任独立董事，分别为郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生。郭晋龙先生、胡春明先生在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12 月31日。
陈志华先生在2023年度任职时间为2023年7月25日—2023年12月31日。公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司三位独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董 事 会
2024年4月11日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告本人郭晋龙作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；?是 □否如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东；
?是 □否如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
?是 □否如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；?是 □否如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
综上所述，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
报告人： 郭晋龙
2024年4月11日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告
本人胡春明作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东；
?是 □否如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职的人员；
?是 □否如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
综上所述，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
报告人： 胡春明
2024年4月11日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告本人陈志华作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；?是 □否如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东；
?是 □否如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
?是 □否如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；?是 □否如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
?是 □否
如否，请详细说明：____________________________
综上所述，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
报告人： 陈志华
2024年4月11日