元隆雅图：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年6 月23 日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第十三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2026 年6 月20 日以电子邮件形式 送达全体董事。公司董事应到7 人,实到7 人,符合法定人数,公司部分高级管理人员列席会 议。会议由董事长孙震先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划第二个归属期考核指 标达成的议案》

公司2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划(以下简称“首期员工持股计划”)的 锁定期已于2025 年2 月1 日届满。根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025 年员 工持股计划(草案)》(以下简称“《持股计划草案》”)、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定,以及首期员工持股计划第二个归属期考核 指标达成情况,首期员工持股计划参加对象合计19 人,其中,12 名参加对象第二个归属期收 益100%归属;2 名参加对象第二个归属期收益80%归属;4 名参加对象第二个归属期收益不归 属;1 名参加对象由于离职,其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《持股计划草案》规 定进行收回处理,不再进行分批归属。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;董事边雨辰作为首期员工持股计划参加对象 回避表决,该议案获通过。

2.审议通过了《关于2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划第一个归属期考核 指标达成的议案》

公司2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划(以下简称“第二期员工持股计划”) 的锁定期已于2026 年3 月30 日届满。根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“《第二期持股计划草案》”)、《北京 元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》 等相关规定,以及第二期员工持股计划第一个归属期考核指标达成情况,第二期员工持股计划 参加对象合计20 人,其中,14 名参加对象第一个归属期收益100%归属;1 名参加对象第一个 归属期收益90%归属;2 名参加对象第一个归属期收益80%归属;2 名参加对象第一个归属期 收益不归属;1 名参加对象由于离职,其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《第二期持 股计划草案》规定进行收回处理,不再进行分批归属。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;董事边雨辰作为第二期员工持股计划参加对 象回避表决,该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026 年6 月24 日