长缆科技：第五届监事会第一次会议决议公告

长缆电工科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月11日向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举夏岚女士为第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（简历见附件）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会2023年12月15日

附件：夏岚女士简历夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司风险管理总监、审计部主任及体系管理部主任。夏岚女士直接持有公司股份60,000股，占比0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。