美格智能：第四届董事会第十八次会议决议公告

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年5 月18 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2026 年5 月22 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人,实际参加表决 董事7 人,董事杜国彬,及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。 会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于统一采用中 国企业会计准则编制财务报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》。

综合考虑公司经营发展及审计工作需要,经综合评估及审慎研究,公司拟续 聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交至公司2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年5月22日