美格智能：2025年年度股东会决议公告
证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2026-039
美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：董事长王平先生。
4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
5、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室。
7、会议通知：公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。
8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
注：截至股权登记日公司总股本为302,061,700股，A股股本为261,811,700股，H股股本为40,250,000股。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
| 股东类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票出席会议情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | |
| A股 | 6 | 102,600,060 | 33.9666% | 281 | 35,056,017 | 11.6056% | 287 | 137,656,077 | 45.5722% |
| H股 | 1 | 3,158,400 | 1.0456% | - | - | - | 1 | 3,158,400 | 1.0456% |
| 合计 | 7 | 105,758,460 | 35.0122% | 281 | 35,056,017 | 11.6056% | 288 | 140,814,477 | 46.6178% |
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | A股 | 137,514,547 | 99.8972% | 133,630 | 0.0971% | 7,900 | 0.0057% |
| 其中：中小投资者 | 8,276,747 | 98.3188% | 133,630 | 1.5874% | 7,900 | 0.0938% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,672,947 | 99.8995% | 133,630 | 0.0949% | 7,900 | 0.0056% | ||
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | A股 | 137,510,547 | 99.8943% | 137,330 | 0.0998% | 8,200 | 0.0060% |
| 其中：中小投资者 | 8,272,747 | 98.2713% | 137,330 | 1.6313% | 8,200 | 0.0974% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,668,947 | 99.8967% | 137,330 | 0.0975% | 8,200 | 0.0058% | ||
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | A股 | 137,510,047 | 99.8939% | 136,330 | 0.0990% | 9,700 | 0.0070% |
| 其中：中小投资者 | 8,272,247 | 98.2653% | 136,330 | 1.6195% | 9,700 | 0.1152% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,668,447 | 99.8963% | 136,330 | 0.0968% | 9,700 | 0.0069% | ||
| 4.00 | 《2025年度财务决算报告》 | A股 | 137,511,647 | 99.8951% | 136,130 | 0.0989% | 8,300 | 0.0060% |
| 其中：中小投资者 | 8,273,847 | 98.2843% | 136,130 | 1.6171% | 8,300 | 0.0986% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,670,047 | 99.8974% | 136,130 | 0.0967% | 8,300 | 0.0059% | ||
| 5.00 | 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》 | A股 | 137,506,047 | 99.8910% | 140,330 | 0.1019% | 9,700 | 0.0070% |
| 其中：中小投资者 | 8,268,247 | 98.2178% | 140,330 | 1.6670% | 9,700 | 0.1152% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,664,447 | 99.8935% | 140,330 | 0.0997% | 9,700 | 0.0069% | ||
| 6.00 | 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | A股 | 137,507,547 | 99.8921% | 140,330 | 0.1019% | 8,200 | 0.0060% |
| 其中：中小投资者 | 8,269,747 | 98.2356% | 140,330 | 1.6670% | 8,200 | 0.0974% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,665,947 | 99.8945% | 140,330 | 0.0997% | 8,200 | 0.0058% | ||
| 7.00 | 《关于2025年度 | A股 | 8,265,047 | 98.1798% | 141,930 | 1.6860% | 11,300 | 0.1342% |
注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上述提案7.00和提案9.00关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
| 董事薪酬的议案》 | 其中：中小投资者 | 8,265,047 | 98.1798% | 141,930 | 1.6860% | 11,300 | 0.1342% | |
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 11,423,447 | 98.6764% | 141,930 | 1.2260% | 11,300 | 0.0976% | ||
| 8.00 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | A股 | 137,301,347 | 99.7423% | 343,830 | 0.2498% | 10,900 | 0.0079% |
| 其中：中小投资者 | 8,063,547 | 95.7862% | 343,830 | 4.0843% | 10,900 | 0.1295% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,459,747 | 99.7481% | 343,830 | 0.2442% | 10,900 | 0.0077% | ||
| 9.00 | 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | A股 | 8,266,647 | 98.1988% | 140,730 | 1.6717% | 10,900 | 0.1295% |
| 其中：中小投资者 | 8,266,647 | 98.1988% | 140,730 | 1.6717% | 10,900 | 0.1295% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 11,425,047 | 98.6902% | 140,730 | 1.2156% | 10,900 | 0.0942% | ||
| 10.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | A股 | 137,508,347 | 99.8927% | 138,330 | 0.1005% | 9,400 | 0.0068% |
| 其中：中小投资者 | 8,270,547 | 98.2451% | 138,330 | 1.6432% | 9,400 | 0.1117% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,666,747 | 99.8951% | 138,330 | 0.0982% | 9,400 | 0.0067% | ||
| 11.00 | 《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》 | A股 | 137,505,747 | 99.8908% | 139,030 | 0.1010% | 11,300 | 0.0082% |
| 其中：中小投资者 | 8,267,947 | 98.2142% | 139,030 | 1.6515% | 11,300 | 0.1342% | ||
| H股 | 3,158,400 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 全体股东 | 140,664,147 | 99.8932% | 139,030 | 0.0987% | 11,300 | 0.0080% |
本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2026年6月16日