金龙羽：2025年年度股东会决议公告

金龙羽集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情况;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月15 日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月15 日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月15 日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区坂田街道五和大道118 号和成世纪名 园3A 21 楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长郑有水先生

6、股权登记日:2026 年5 月8 日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况

参加本次会议的股东及股东代理人共225 名,代表股份275,252,700 股,占 公司有表决权股份总数的63.58%。

其中:现场出席会议的股东及股东代理人5 名,代表股份272,516,000 股, 占公司有表决权股份总数的62.95%;通过网络投票出席会议的股东220 名,代 表股份2,736,700 股,占公司有表决权股份总数的0.63%。

2.中小股东出席会议情况

参加本次会议的中小股东共222 名,代表股份2,736,900 股,占公司有表决 权股份总数的0.63%。

其中:现场出席会议的中小股东及股东代理人2 名,代表股份200 股,占公 司有表决权股份总数的0.00%;通过网络投票出席会议的中小股东220 名,代表 股份2,736,700 股,占公司有表决权股份总数的0.63%。

注:本决议比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

3.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议,广东华商律师事务所律 师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表 决结果如下:

1、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意274,952,200 股,占出席会议有效表决权股份数的99.89%; 反对294,800 股,占出席会议有效表决权股份数的0.11%;弃权5,700 股,占出 席会议有效表决权股份数的0.00%。

2、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025 年度利润分配的议案》;

表决结果:同意274,967,800 股,占出席会议有效表决权股份数的99.90%; 反对278,700 股,占出席会议有效表决权股份数的0.10%;弃权6,200 股,占出 席会议有效表决权股份数的0.00%。

3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意274,925,100 股,占出席会议有效表决权股份数的99.88%; 反对316,400 股,占出席会议有效表决权股份数的0.11%;弃权11,200 股,占 出席会议有效表决权股份数的0.00%。

4、审议通过了《关于2026 年度对外担保预计的议案》;

表决结果:同意274,923,800 股,占出席会议有效表决权股份数的99.88%; 反对323,200 股,占出席会议有效表决权股份数的0.12%;弃权5,700 股,占出 席会议有效表决权股份数的0.00%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上同意,以特别决议审议通过。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:同意274,946,900 股,占出席会议有效表决权股份数的99.89%; 反对296,700 股,占出席会议有效表决权股份数的0.11%;弃权9,100 股,占出 席会议有效表决权股份数的0.00%。

6、审议通过了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》;

表决结果:同意2,429,400 股,占出席会议有效表决权股份数的88.76%; 反对298,000 股,占出席会议有效表决权股份数的10.89%;弃权9,500 股,占 出席会议有效表决权股份数的0.35%。

公司股东郑有水先生在公司担任董事长职务,按规定回避表决。公司股东吴 玉花女士、郑钟洲先生为郑有水先生的一致行动人,按规定回避表决。合计 272,515,800 股股份回避对本议案的表决。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意274,962,200 股,占出席会议有效表决权股份数的99.89%; 反对282,000 股,占出席会议有效表决权股份数的0.10%;弃权8,500 股,占出 席会议有效表决权股份数的0.00%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上同意,以特别决议审议通过。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》;

表决结果:同意274,947,300 股,占出席会议有效表决权股份数的99.89%; 反对297,300 股,占出席会议有效表决权股份数的0.11%;弃权8,100 股,占出 席会议有效表决权股份数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,431,500 股,占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的88.84%;反对297,300 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的10.86%;弃权8,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.30%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上同意,以特别决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所何雨乔、张术梅律师出席并现场见证,并 出具了《法律意见书》,认为:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程

序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、金龙羽集团股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2025 年年度股东会的 法律意见书。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月16 日