中设股份：2023年年度股东大会决议公告

江苏中设集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日下午2：30开始

网络投票时间：2024年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市兴阳路1号公司会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：陈凤军先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份65,274,489股，占上市公司总股份的41.8005％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份63,643,205股，占上市公司总股份的40.7559％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,631,284股，占上市公司总股份的1.0446％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,631,284股，占上市公司总股份的1.0446％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,631,284股，占上市公司总股份的1.0446％。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

提案1.00 《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案3.00 《2023年度报告全文及摘要的议案》总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案4.00 《关于 2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案5.00 《关于2024年度财务预算方案的议案》

总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案7.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案8.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决情况：同意65,274,489股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案9.00 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》

总表决情况：同意23,734,616股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,631,284股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

以上提案均为普通提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。以上提案9.00为关联交易事项，关联股东

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023及其一致行动人已回避表决。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、陈杰。

2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏中设集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2024年5月20日