凌霄泵业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-019
广东凌霄泵业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2023年5月5日（星期五）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月5日 9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2023年4月11日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计27名，代表公司有表决权的股份为186,808,092股，占公司股份总额的52.2273%。
2、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计15名，代表公司有表决权的股份为178,103,895股，占公司股份总额的49.7939%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计12名，代表公司有表决权的股份为8,704,197股，占公司股份总额的2.4335%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计21名，代表公司有表决权的股份为13,228,141股，占公司股份总额的3.6983%。
5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数186,808,092股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,228,141股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于2023年度公司日常性关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。表决结果：同意股数20,311,913股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9754%；反对股数5,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0246%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0 %。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者表决情况：同意股数13,223,141股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9622%；反对股数5,000股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0378%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意股数186,803,092股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9973%；反对股数5,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,223,141股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9622%；反对股数5,000股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0378%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数186,803,092股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9973%；反对股数5,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0027%；
弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,223,141股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9622%；反对股数5,000股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0378%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数186,383,949股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.7730%；反对股数424,143股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.2270%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数12,803,998股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.7936%；反对股数424,143股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.2064%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意股数186,791,692股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9912%；反对股数16,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数13,211,741股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8760%；反对股数16,400股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1240%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、欧铭希律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会2023年5月6日