凌霄泵业：半年报监事会决议公告

广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2023年8月28日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告摘要及全文>的议案》

公司监事认真审议了公司《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：

2023-023）、《2023年半年度报告全文》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议；特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会2023年8月30日