凌霄泵业：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-020
广东凌霄泵业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日 9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2024年4月11日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计22名，代表公司有表决权的股份为190,667,603股，占公司股份总额的53.3064%。
2、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计9名，代表公司有表决权的股份为173,598,551股，占公司股份总额的48.5343%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计13名，代表公司有表决权的股份为17,069,052股，占公司股份总额的4.7721%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计16名，代表公司有表决权的股份为17,087,652股，占公司股份总额的4.7773%。
5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（二）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（三）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（四）审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（五）审议通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（六）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（七）审议通过了《关于2024年度公司日常性关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。表决结果：同意股数24,165,924股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9566%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0434%。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（八）审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数
10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
11.01、《公司章程》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
11.02《董事会议事规则》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
（十二）审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
12.01、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
12.02、《对外担保制度》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
12.03、《独立董事工作细则》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
12.04、《关联交易决策制度》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
12.05、《内部控制制度》
表决结果：同意股数190,657,103股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9945%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0055%。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数17,077,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9386%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数10,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0614%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2023年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会2024年5月7日