凌霄泵业：2025年度股东会决议公告

广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益,本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单 独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

现场会议时间:2026 年5 月7 日下午14:30 开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年5 月7 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月7 日 9:15-15:00。

3、会议主持人:董事长王海波先生

4、现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道117 号公司会议室

5、会议的召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式

6、本次会议的通知及相关文件的公告:公司已于2026 年4 月11 日在公司 指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于

召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表(或代理人)共计217 名,代表公司有表 决权的股份为189,289,066 股,占公司股份总额的52.9210%。

2、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计11 名,代表 公司有表决权的股份为171,913,203 股,占公司股份总额的48.0631%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计206 名,代表公司有 表决权的股份为17,375,863 股,占公司股份总额的4.8579%。

4、中小投资者情况

出席本次股东会的持股比例低于5%的中小投资者(不含出席会议的持股比 例低于5%的董事、高管,下同)共计212 名,代表公司有表决权的股份为 17,745,063 股,占公司股份总额的4.9611%。

5、公司的董事及高级管理人员、北京大成(广州)律师事务所律师出席/ 列席了本次会议。

(注:中小投资者,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案:

(一)审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意股数189,054,883 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.8763%;反对股数226,783 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1198%; 弃权股数7,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0039%。

中小投资者表决情况:同意股数17,510,880 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的98.6803%;反对股数226,783 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的1.2780%;弃权股数7,400 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的0.0417%。

(二)审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意股数189,054,883 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.8763%;反对股数226,683 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1198%; 弃权股数7,500 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0040%。

中小投资者表决情况:同意股数17,510,880 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的98.6803%;反对股数226,683 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的1.2774%;弃权股数7,500 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的0.0423%。

(三)审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意股数189,042,583 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.8698%;反对股数239,083 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1263%; 弃权股数7,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0039%。

中小投资者表决情况:同意股数17,498,580 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的98.6110%;反对股数239,083 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的1.3473%;弃权股数7,400 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的0.0417%。

(四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意股数189,049,883 股,占参加本次会议有表决权股份总数的

99.8736%;反对股数226,783 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1198%; 弃权股数12,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0066%。

中小投资者表决情况:同意股数17,505,880 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的98.6521%;反对股数226,783 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的1.2780%;弃权股数12,400 股,占参加本次会议中 小投资者有表决权股份总数的0.0699%。

(五)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》

表决结果:同意股数188,386,223 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.5230%;反对股数890,943 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.4707%; 弃权股数11,900 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0063%。

中小投资者表决情况:同意股数16,842,220 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的94.9121%;反对股数890,943 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的5.0208%;弃权股数11,900 股,占参加本次会议中 小投资者有表决权股份总数的0.0671%。

(六)审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意股数189,011,323 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.8533%;反对股数243,743 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1288%; 弃权股数34,000 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0180%。

中小投资者表决情况:同意股数17,467,320 股,占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的98.4348%;反对股数243,743 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的1.3736%;弃权股数34,000 股,占参加本次会议中 小投资者有表决权股份总数的0.1916%。

(七)审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意股数189,001,723 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.8482%;反对股数253,143 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1337%; 弃权股数34,200 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0181%。

中小投资者表决情况:同意股数17,457,720 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的98.3807%;反对股数253,143 股,占参加本次会议中小 投资者有表决权股份总数的1.4266%;弃权股数34,200 股,占参加本次会议中 小投资者有表决权股份总数的0.1927%。

律师出具的法律意见

北京大成(广州)律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了 法律意见书,认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》 和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司2025 年度股东会会议决议》;

2、《北京大成(广州)律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2025 年 度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日