京泉华：董事会决议公告

深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月16日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司原副总经理、董事会秘书辛广斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辛广斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-045）。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，提名委员会审查资格无异议，公司董事会同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时公司董事长张立品先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告日，曹文智先生持有公司股票23,240股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-063）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会2023年10月25日