京泉华：第四届监事会第二十一次会议决议公告

深圳市京泉华科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年8月30日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2024年9月2日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次募投项目预定可使用状态日期由2024年8月31日延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会2024年9月2日