京泉华：关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会2024年11月18日