京泉华：2025年年度股东会决议公告
深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月19 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月19 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、会议召开地点:
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10 号京泉华科技产业园1 号楼201 会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长张立品先生
6、会议合法合规性:本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
(1)公司通过现场和网络投票的股东150 人,代表股份114,066,454 股, 占有表决权股份总数270,554,468 股的42.1603%。【公司有表决权股份总数=本 次股东会股权登记日(2026 年5 月13 日)公司股份总数-公司第二期员工持股 计划持有人放弃表决权的股数=270,916,968-362,500=270,554,468 股】
(2)公司通过现场投票的股东7 人,代表股份112,155,254 股,占有表决
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权股份总数270,554,468 股的41.4539%。
(3)公司通过网络投票的股东143 人,代表股份1,911,200 股,占有表决 权股份总数270,554,468 股的0.7064%。
2、中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
(1)公司通过现场和网络投票的中小股东144 人,代表股份7,980,346 股, 占有表决权股份总数270,554,468 股的2.9496%。
(2)公司通过现场投票的中小股东1 人,代表股份6,069,146 股,占有表 决权股份总数270,554,468 股的2.2432%。
(3)公司通过网络投票的中小股东143 人,代表股份1,911,200 股,占有 表决权股份总数270,554,468 股的0.7064%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会,北京市康达律师事务所律 师列席本次股东会,为本次股东会进行见证,并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表 决,审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
同意114,059,954 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%; 反对4,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权2,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
同意7,973,846 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9185%;反对4,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0514%;弃权2,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0301%。
2、审议通过《关于2025 年年度报告全文及摘要的议案》
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同意114,059,954 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%; 反对3,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
同意7,973,846 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9185%;反对3,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0338%。
表决结果:通过。 3、审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
同意114,059,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%; 反对4,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
同意7,973,246 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9110%;反对4,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0338%。
表决结果:通过。 4、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
同意114,058,654 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%; 反对4,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
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同意7,972,546 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9023%;反对4,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0426%。
5、审议通过《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 总表决情况:
同意114,059,254 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%; 反对3,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
同意7,973,146 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9098%;反对3,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0426%。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况:
同意114,059,954 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%; 反对3,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
同意7,973,846 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9185%;反对3,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0338%。
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7、审议通过《关于2026 年度对子公司提供担保额度的议案》
同意114,051,854 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%; 反对11,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%;弃权3,500 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0031%。
同意7,965,746 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8171%;反对11,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1391%;弃权3,500 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效 表决权的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
关联股东已回避表决,回避表决股份数量合计72,070,636 股,其他非关联 股东具体表决情况如下:
同意41,978,018 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9576%; 反对13,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%;弃权4,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。
同意7,962,546 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7770%;反对13,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1629%;弃权4,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0601%。
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9、审议通过《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东已回避表决,回避表决股份数量合计72,070,636 股,其他非关联 股东具体表决情况如下:
同意40,428,818 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2687%; 反对13,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%;弃权 1,553,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的3.6989%。
同意6,413,346 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3643%;反对13,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1704%;弃权1,553,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的19.4653%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证了本次股东会,并出具了《北京市康达律师 事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》, 其结论性意见为:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月19 日
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