沃特股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-069
深圳市沃特新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2023年11月17日（星期五）15:00。网络投票的时间为：2023年11月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月17日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表有表决权的股份134,594,379股，占公司股份总数263,203,565股的51.1370%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份110,565,503股，占公司股份总数的42.0076%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共36人，代表有表决权的股份24,028,876股，占公司股份总数的9.1294%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。）
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东36人，代表股份24,028,876股，占公司有表决权股份总数的9.1294%。其中：出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东36人，代表有表决权的股份24,028,876股，占公司股份总数的9.1294%。
3、公司董事、监事、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意134,594,379股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意24,028,876股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：通过。
2.00 审议通过《关于提名朱珊为公司非职工监事的议案》
表决情况：同意134,594,379股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意24,028,876股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所顾明珠、牟奎霖律师见证，并出具了《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃特新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二〇二三年十一月十七日