沃特股份：监事会决议公告

深圳市沃特新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月19日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2025年4月29日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审核公司2025年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意拟对深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“深圳协同创新”）的会计核算方法进行变更。本次变更前，公司对所持有深圳协同创新股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量；本次变更后，公司对所持有深圳协同创新股权将按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资进行列报，并按公允价值进行后续计量。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司监事会二〇二五年四月二十九日