绿茵生态：第三届董事会第二十一次会议决议公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2024年1月10日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2024年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会延期换届的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会2024年1月15日