绿茵生态：第四届董事会第十二次会议决议公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月 22 日在天津市华苑产业区开华道20 号智慧山南塔16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第十二次会议。因情况紧急需要召开董事会临时会议,全 体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应参加董事5 人,实际 出席董事5 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规 范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于丰镇市隆盛庄PPP 项目提前终止及债务重组的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于丰镇市隆盛庄PPP 项目提 前终止及债务重组的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日