惠威科技：董事会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-27 惠威科技(002888)公司公告

广州惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年10月20日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的