惠威科技：第四届董事会第七次会议决议公告

广州惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年1月17日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2024年1月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

况飞帆先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘任况飞帆先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年1月18日