惠威科技：第四届董事会第十二次会议决议公告

广州惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、经全体董事同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年9月2日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2024年9月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。调整完成后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融先生担任。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年9月4日