东方嘉盛：第五届董事会第十四次会议决议公告

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年9月8日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月5日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

根据公司经营与发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加：艺术品进出口、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），无船承运业务。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年9月25日14:30在深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会2023年9月8日