东方嘉盛：关于补选第五届董事会独立董事的公告

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王艳女士因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-055）。

为保证公司董事会正常运作，公司于2024年1月17日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

郭少明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。郭少明先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查，审查通过后将提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会2024年1月17日

附件：

郭少明先生简历

郭少明，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级高级会计师，硕士研究生学历。1982年至1995年，任深圳市液化石油气管理公司计划财务部部长，1995年至2021年，任深圳市燃气集团股份有限公司副总会计师兼财务部部长、审计部总经理、管道气客户服务公司总经理、信息管理部总经理，具备丰富的财务会计、审计、企业管理、风险管理与内控等经验。兼任暨南大学审计硕士（MAud）、会计硕士（MPAcc）专业学位研究生实践导师，深圳大学专业学位研究生会计硕士（MPAcc）校外导师，深圳市会计学会高级会员，深圳市会计协会荣誉理事，深圳市审计学会常务理事，深圳市内审协会常务理事。深圳市卫生经济学会监事。任福田区国资局外部董事，深圳市兰亭科技股份有限公司独立董事。

郭少明先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。郭少明先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。