东方嘉盛：2025年年度股东大会决议公告

查股网 2026-05-19 东方嘉盛(002889)公司公告

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2026 年5 月18 日(星期一)14:30

2、召开地点:深圳市福田区保税区市花路10 号东方嘉盛大厦6 楼会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事孙卫平女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共111 人,代表有表决权的公司股份数合计为267,420,796 股,占公司有表决权股份总数 377,667,472 股的70.8085%。其中:通过现场投票的股东共10 人,代表有表决权的公司股份数合计为266,460,756 股,占公司有表决权股份总数377,667,472 股的 70.5543%;通过网络投票的股东共101 人,代表有表决权的公司股份数合计为 960,040 股,占公司有表决权股份总数0 股的0.2542%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共106 人,代表有表决权的公司股份数合计为1,378,874 股,占公司有表决权股份总数 377,667,472 股的0.3651%。其中:通过现场投票的股东共5 人,代表有表决权的公司股份418,834 股,占公司有表决权股份总数377,667,472 股的0.1109%;通过网络投票的股东共101 人,代表有表决权的公司股份数合计为960,040 股,占公司有表决权股份总数377,667,472 股的0.2542%。

(三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意267,342,116 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706%;反对70,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%; 弃权8,060 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况:同意1,300,194 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.2939%;反对70,620 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1216%;弃权8,060 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5845%。

(二)审议通过了 \(《关于<2025\) 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意267,336,216 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684%;反对76,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%; 弃权8,060 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况:同意1,294,294 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.8660%;反对76,520 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5495%;弃权8,060 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5845%。

(三)审议通过了 \(《关于<2025\) 年年度报告及其摘要>的议案》

(四)审议通过了 \(《关于<2025\) 年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意267,335,516 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681%;反对77,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%; 弃权8,060 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决情况:同意1,293,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.8152%;反对77,220 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6002%;弃权8,060 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5845%。

(五)审议通过了 \(《关于<2025\) 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 \(报告>的议案》\)

中小股东表决情况:同意1,294,294 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.8660%%;反对76,520 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5495%;弃权8,060 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5845%%。

(六)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意267,334,956 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%;反对76,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%;

弃权9,320 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东表决情况:同意1,293,034 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.7746%;反对76,520 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5495%;弃权9,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6759%。

(七)逐项审议《关于<确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案>的议案》

议案7.01、审议通过了《公司董事长孙卫平女士薪酬》

表决情况:同意1,148,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.4749%;反对71,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7142%; 弃权35,280 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8109%。

中小股东表决情况:同意1,008,176 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.4051%;反对71,720 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.4313%;弃权35,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1636%。

关联股东孙卫平(持有股份168,215,578)、关联股东邓思晨(持有股份 48,843,200)、关联股东邓思瑜(持有股份48,843,200)、关联股东上海智君投资管理中心(有限合伙)(持有股份263,698)对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份266,165,676 股,该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

议案7.02、审议通过了《公司董事李旭阳先生薪酬》

表决情况:同意267,313,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9600%;反对71,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%; 弃权35,280 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:同意1,271,874 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2400%;反对71,720 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2013%;弃权35,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

2.5586%。

议案7.03、审议通过了《公司董事邓建民先生薪酬》

表决情况:同意267,286,356 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9600%;反对71,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%; 弃权35,280 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:同意1,271,874 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2400%;反对71,720 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2013%;弃权35,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.5586%。

关联股东邓建民(持有股份27,440)对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份27,440 股,该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

议案7.04、审议通过了《公司董事汪健先生薪酬》

议案7.05、审议通过了《公司独立董事郭少明先生薪酬》

表决情况:同意267,313,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9600%;反对71,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%; 弃权35,280 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东表决情况:同意1,271,874 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2400%;反对71,720 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的5.2013%;弃权35,280 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.5586%。

议案7.06、审议通过了《公司独立董事沈小平先生薪酬》

表决情况:同意267,333,896 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9675%;反对71,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%; 弃权15,180 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:同意1,291,974 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.6978%;反对71,720 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2013%;弃权15,180 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1009%。

议案7.07、审议通过了《公司独立董事吴学斌先生薪酬》

(八)审议通过了 \(《关于<2026\) 年度对外担保额度预计>的议案》

表决情况:同意267,323,856 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9638%;反对77,780 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%; 弃权19,160 股(其中,因未投票默认弃权11,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意1,281,934 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.9696%;反对77,780 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6408%;弃权19,160 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3895%。

(九)审议通过了《关于<2026 年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》

表决情况:同意267,334,956 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%;反对76,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%; 弃权9,320 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

(十)审议通过了 \(关于<2026\) 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品>的议案》

表决情况:同意267,335,056 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%;反对76,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%; 弃权9,320 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东表决情况:同意1,293,134 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.7819%;反对76,420 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5422%;弃权9,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6759%。

(十一)审议通过了 \(《关于<2026\) 年度拟开展金融衍生品交易业务>的议案》

表决情况:同意267,340,856 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9701%;反对70,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%; 弃权9,320 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东表决情况:同意1,298,934 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.2025%;反对70,620 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1216%;弃权9,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6759%。

(十二)审议通过了《关于<续聘公司2026 年度会计师事务所>的议案》

表决情况:同意267,332,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9668%;反对70,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%; 弃权18,060 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0068%。

中小股东表决情况:同意1,290,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.5614%;反对70,720 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1288%;弃权18,060 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3098%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

(二)见证律师姓名:王振、张豪东

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年年度股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025 年年度股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日

附件：公告原文