东方嘉盛：第六届董事会第十次会议决议公告

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十次会议于2026 年6 月8 日(星期一)在深圳市福田区保税区市花路10 号东方 嘉盛大厦6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年6 月5 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事孙卫平主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更 登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2026 年6 月8 日