东方嘉盛：第六届董事会第十二次会议决议公告

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十二次会议于2026 年9 月28 日(星期一)在深圳市前海深港合作区南山街道自 贸西街151 号招商局前海经贸中心一期A 座1201-1 以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年9 月24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事7 人,实际出席董事7 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事5 名,董事 长孙卫平女士、董事汪健先生、独立董事沈小平先生、独立董事吴学斌先生、独 立董事郭少明先生以通讯方式参会,不存在缺席或委托他人出席的情形。

会议由董事孙卫平主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

(二)审议通过《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-030)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026 年9 月28 日