弘宇股份：第四届监事会第十次会议决议公告

山东弘宇精机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2024年11月25日向各位监事发出。

（2）本次会议于2024年12月6日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

（3）本次会议应到监事5名，实到监事5名。

（4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

列席会议董事会秘书：辛晨萌

列席会议证券事务代表：高晓宁

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，不会

对公司财务状况造成不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇农精股份有限公司监 事 会

2024年12月6日