中宠股份：关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月28日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年4月25日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为提高公司应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。

可行性分析公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立《金融衍生品交易内部控制制度》明确风险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。