中宠股份：关于2022年年度股东大会决议的公告
烟台中宠食品股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2023年5月11日14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份128,173,231股，占上市公司总股份的43.5796％。通过现场投票的股东3人，代表股份123,098,459股，占上市公司总股份的41.8541％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,074,772股，占上市公司总股份的1.7254％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,184,087股，占上市公司总股份的1.7626％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份109,315股，占上市公司总股份的0.0372％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,074,772股，占上市公司总股份的1.7254％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
同意128,162,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1061％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1022％。
表决结果：通过。
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
同意128,162,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1061％；
弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1022％。
表决结果：通过。
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
同意128,162,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1061％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1022％。
表决结果：通过。
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
同意128,162,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对10,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。
同意124,163,593股，占出席会议所有股东所持股份的96.8717％；反对4,009,638股，占出席会议所有股东所持股份的3.1283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,174,449股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6549％；反对4,009,638股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.3451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
同意128,167,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,178,587股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8939％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
同意127,405,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.4010％；反对767,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.5990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,416,275股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1891％；反对767,812股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.8109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》。
同意124,272,908股，占出席会议所有股东所持股份的96.9570％；反对3,900,323股，占出席会议所有股东所持股份的3.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,283,764股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7636％；反对3,900,323股，占出席会议的中小股东所持股份的
75.2365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
同意128,162,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对10,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
同意128,162,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对10,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
同意128,140,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对32,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,151,387股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3692％；反对32,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。
同意50,267,644股，占出席会议所有股东所持股份的90.6581％；反对4,011,138股，占出席会议所有股东所持股份的7.2341％；弃权1,168,699股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1078％。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意4,250股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0820％；反对4,011,138股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3740％；弃权1,168,699股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的22.5440％。表决结果：本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。同意55,436,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司回避表决。其中，中小股东总表决情况：同意5,173,287股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7917％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1061％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1022％。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董 事 会2023年5月12日